如何确定对方转移财产_如何查询对方转移财产？

失信被执行人，老赖一直磊禁不止，现有的各种打击制裁措施很闲显然没有得到有效的限制压缩，老赖一旦把钱骗借到手跑路失联躲藏转移藏匿资产，债权人和法院根本无可奈何，老赖还要增加限制面，全方位多角度无死角的限制制裁，应该在医保和医院，交通，驾驶证，律师调查令，调查取证，构成涉嫌诈骗式借贷已送公安机关上网追逃，有效的区分了民间借贷关系和诈骗罪的分离，联合限制，加大打击力度，降低失信被执行人，老赖数字不断增长，只增不减的恶劣影响。

1、瞒天过海，隐匿存款事实，或隐匿存款账户。

常见方式：将平时积蓄或工资卡上的资金取出，另存于其他银行帐户之中。离婚时，将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证，并声称其余钱款已用于家庭生活开支。

处理方式：根据法律规定，只有六家部门才有权利查询银行储蓄，当事人以及律师都无权查询银行存款。因此，对于隐匿存款的解决，相对较为复杂，难度也较大。一般而言，夫妻在平时生活时，应注意收集对方取款的凭条，注意掌握对方储蓄的信息，特别对于开户银行以及资金账号。从法院审判实践来看，如果：

(1)在知道一方开户行和账号的前提下，申请法院查询，一般不会存在问题。

(2)仅知道开户行，不知道账号，查询在理论上是可行的，但法院是否接受申请以及查询力度不能保证，如果法院不配合，只得通过其他途径解决。

(3)既不知道银行账号又不知道开户行，法院无法调查。

2、偷梁换柱，将自己名下的存款取出，然后人间蒸发。

常见方式：在另一方已知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下，擅自将存款以现金取出，(以银行转账方式取会留有流向痕迹)，口头上声称该款已用于生活日常开支，实际另存于银行或以他人名义另存于银行。

处理方式：离婚案件，法院一般是不受理调查案外第三人存款账户的申请的，在一方声称取的钱全部用于生活开支进行辩驳时，可考虑：

第一、存款取出的时间，时间长短决定了消耗数额，以及取款的动机。

第二、存款取出的数额，巨额的存款不会在短时间内消耗殆尽。

第三、一方平时正常的生活开支及相关证据，用于反驳和抗辩。

第四、其他相关事实以及证据的收集整理。例如，近期家庭开支情况以及另一方资金流金情况。

一般而言，法院处理财产，是以现实存在而不是理论存在的数额为准。不能证明现存财产额度，只从理论上推断财产数目是很难得到法院支持的。比如，有些当事人说：“他一个月一万多块钱工资，平时最多花三千，每月还余有七千，二年下来，还应该剩有至少十万多”;再如：“他工资虽然一个月只有二千块，但单位有年终效益奖，可能有十几万，至少也有几万”。这些猜测推测的论据，法院是很难支持的。但是，法院也不会轻易相信一方存款“消耗完毕”的说法，对于“合理”资金流向解释，法院支持的可能性大。但如果一大笔钱款，短时间内“丢失”了、“吃光、喝光”了，“赌博输掉”了，法院采信的可能性是不会太大的。

(二)常见股市资金转移问题及防范。

常见方式：上海是中国仅有的二大交易所所在地之一，资金投入股市现象十分普遍，因此，股市资金转移隐匿，也是常见问题。比如：

1、隐匿炒股信息。不透露给另一方炒股的股东代码或资金号，或证券公司。

2、将股市内的股票抛售后，套取现金，取出后转移、隐匿。

由于必须借助由银行开户炒股，因此，股票资金转移隐匿与银行存款的转移隐匿有相通之处，在于不再赘述。但提醒当事人的是，股市信息的查询较银行存款相对宽松，在上海，只要凭法院的调查令即可到相关证券管理、经营机构进行查询，因此，隐匿得呈的可能性不大。此外，只要打出资金对账单，便可看出一方资金数额流量。

三、 公司、企业股份转移隐匿的方式及对策。

相当一部分当事人家里有一家甚至几家公司、企业。在离婚时，对于这些公司、企业财产份额的分割，也是离婚谈判以及离婚案件审理过程中的焦点。因为公司、企业股东名册在工商登记处可以查询，隐匿财产的手段仅限于以他人名义入股，自己作隐名股东。而对于公司、企业的财产分割，主要问题在于公司财务不规范或“两本账”带来账目不实的问题，即便是由法院进行资产审计，最后的结果往往也是“价值高、评估低”。由于公司企业财产处理较为复杂，由于篇幅所限，这里不再细述。

四、 其他家庭动产的转移隐匿问题及对策。

常见方式：调虎离山，转移夫妻共有财产。因为处于“冷战”或“交火”期，面临离婚困扰的双方很难像正常夫妻一样在家里相处。因此，有30%以上的夫妻一方选择了分居，即使由于条件限制仍在一室“留守”，但“家”的概念也只是一个“旅馆”，或成为了一个发泄愤怒的地方。当矛盾激化到一定程序，一方会趁另一方不备时，将家里值钱的东西，诸如冰箱、电视等大件消费品转移到“娘家”或他处，或矢口否认有某些共有财产。

处理策略：第一、注意收集和保管家具、电器的购买发票;第二、如果预感另一方可能存在转移隐匿的可能，请二位朋友到家里，用摄像机将家电拍摄后，请朋友作证词，在家庭财产清单上签字。第三、发现家电被转移后，立即报警，加强法院采信力度。

谢邀。

转移财产都会留下痕迹，这些痕迹就是证据。如果你不懂如何搜集这些证据，可以委托或咨询律师协助。

一般离婚转移财产都是可以查证出来的。如果对方是转移存款，查证较为简单，只要知道对方的银行账号，申请法院调查银行明细。庭审时要求对方说明转账出去的钱的去向，只要不是用于夫妻共同生活，法院还是可以分的。

如果对方属于恶意转移财产，那么将来财产分割可以少分或不分。按照最高人民法院的司法指导案例来看，这种对恶意转移财产的惩罚是很严重的，甚至可以不分！

只是想证明对方恶意转移财产，很难。诉讼时可以委托律师协助。

防止对方转移财产的方法因财产性质的不同而异，比如：

1、房子。如果房产证上只有一个人的名字，那么就加名字；

2、存款。要知道银行账号，将来可以调查银行明细。必要时可以申请财产保全；

3、公司股权。只能及时起诉，进行财产保全。

......

一般而言，采取证据固定、财产保全是防止对方转移财产的基本方法。律师提供法律意见，一般要具体情况具体分析。

希望上述回答能帮助你。

法院认定转移依据是在短时间内有大额资金的进出，且该类资金的进出与离婚前差异是很大的。比如说对于银行存款认定转移资产的行为：

1.短时间内有大额资金的进出。

2.且大额资金的进出不能做合理解释。

3.该笔大额资金的进出与离婚前的流水相比是明显异常的，即大额资金的进出不是常态。

笔者长期代理债权追讨类案件，对这方面业务总结了不少心得。

恶意转移财产的话，原则上来讲，是从债务产生就开始计算的。

比如有人欠了你100万，他故意把自己的银行存款送给别人，把房子卖掉等等。

如果你发现老赖有转移财产的迹象，包括把财产分给妻子，然后假离婚；

或者把房屋过户到爸妈名下等，你可以马上起诉，马上申请财产保全。

如果你第一时间没来得及，你要赶紧提起一个债权人撤销之诉。

防止老赖把房子卖给爸妈，爸妈再转手卖给别人。到时候房子一卖，钱拿走了，你就来不及了。

笔者遇到过不少姑息养奸，坐失良机的当事人。

他们都觉得大家是朋友，迟早会还的，结果对面把财产转移了，一切都晚了。

下面有一篇讲房产查封的文章，希望对你的生活起到帮助。

民间放贷从业人员，在起诉客户还款时，经常会向律师咨询一个问题：我现在马上花钱，去做财产保全，查封对方名下的房产，能够马上让对方还钱吗？

这个问题是因为大家不能正确理解查封房产的作用是什么。

简单而言，房产查封的作用是：阻止对方把房产突然卖掉，然后拿钱跑路。

房产查封不具备的作用是：

1.官司打完，对方马上还钱。因为申请房屋拍卖还有一个漫长的过程。

2.提高自己的债权优先顺位。比如有个人欠了张三500万，欠了李四200万，欠了王五300万。这人的一套房子只能卖500万。 此时张李王三人，分别可以到手250万、100万、150万。

张三问：如果我去办理查封，我可以一个人拿走500万吗？答案：并不行。查封并不能改变债权优先顺位。

张三想要的这个作用，可以通过【房屋抵押登记】实现。

总之，建议大家不要等出事了再想起房产查封；尽可能在放债出去的当时，就办理【抵押登记】。

希望上述建议对你的生活起到帮助。

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感谢邀请。存款和家具家电这类转移案件较小，且价值较少，重点说说房产转移事项。

常见隐秘转移财产手段有哪些

1、财产交易过户到别人名下。这种方式隐匿转移财产，并不是一种很高明的处理方式。因为对于交易过程及交易对象，整个线索流程在房地产交易中心一查即知。但一方仍采用的目的，在于套取现金后，慢慢将钱转移。

2、用别人名字购置房产。夫妻关系存续期间，以他人的名义购置房产，实际上自己是真实房主。等到离婚后，再将该房产过户到自己名下。何种情况一般适用于夫妻感情长期不和，离婚已是必然。

3、婚前双方出资购房却登记在一方名下。由于着急婚前购房或者购房指标问题，没有领取结婚证的情况下，双方出资购房，但在办理购房手续时，“精明”的一方，以“贷款不便”、“没有领结婚证就不能共有房屋”等为借口，将房产办在自己名下，而等到面临离婚时，却矢口否认共同出资的事实。

如何防范离婚时转移财产

总得原则是，先搞清楚到底有多少共同财产，密切关注财产变动情况。

1、由于购房手续和周期较长，在夫妻平时相处时，难免购房者可能会泄露一些购房方面的痕迹，因此，如果一方的行为诡秘或异常导致另一方怀疑另有房产，另一方应注意查找一方的票证或存款往来记录，看有没有一段时间的大额支付，以及向房产公司汇款的记录等等。

2、到房地产交易中心，查询交易的时间以及交易的对象。确定交易时间，是为了收集证据和防止对方可能提出卖房款已消耗殆尽的事由。确定交易对象，看交易的下家是否具有恶意，是否知道或应当知道交易的产权为夫妻共同财产的事实。

3、常见调查手段。①从对方最亲近的人处入手，摸查该房的所有权人。由于房产价值巨大，一方通常不会将该房产以一般朋友的名义购买，而最常见的是以父母兄妹等与之关系亲密的人的名义购买。因此，如果一方并不宽裕的父母或兄妹拥有巨值的房产，就有可能存在这种情况。②从交易时间，摸查出资线索。根据购房付款的时间，回忆一方在此期间财务上有无重大支出或异常，有条件的，还要查询一方银行存折上的资金流向，在确有把握的情况下，查询打入房地产公司购房款的银行出处，也有可能获得柳暗花明的收获。

1、可以提起离婚后财产分割诉讼。

2、如果对方转移财产，查证属实的可以要求对方返还，并在财产分割时应少分或不分。

3、现今社会转移财产的方式无非，转移银行存款或取现隐藏，或者伪造债务等，但是不管什么方式，只要知道对方银行卡号等财产线索，一般情况下均可以查证出来。

4、只要有一点法律常识的人，都不会做出转移隐藏财产的行为，因为不管是用什么方式均会就下痕迹，一旦查证，就会处于被动地位。

因此，不必太过担心对方转账财产，只要注意搜集对方的银行账号等财产线索即可。

如有法律问题可关注头条号：上海离婚房产律师，私信免费咨询。黄劲夫律师回答，供参考。