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说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
洗钱分为哪些阶段_洗钱行为分为哪些阶段？
来源：大律网小编整理 2022-06-22 22:32:40 人阅读
导读：简单的说就是把来路不明的钱弄个合法源头就可以放心流通了。要实现洗钱的目的，主要方式就是改变货币所得的原有违法形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置...
简单的说就是把来路不明的钱弄个合法源头就可以放心流通了。要实现洗钱的目的，主要方式就是改变货币所得的原有违法形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置伪装，使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法。清洗黑钱的技俩变化多端，而且往往错综覆杂，但整个过程大致可分为以下三个阶段1.存放（Placement）将犯罪得益放进金融体系内。2.掩藏（Layering）将犯罪得益转换成另一种形式，例如从现金换成支票、贵重金属、股票、保险储蓄、物业等。3.整合（Integration）经过不同的掩饰后，将清洗后的财产如合法财产般融入经济体系。洗钱的步骤首先必须以某种名义储存，然后透过一连串的交易或是转帐，进入合法名义之下，因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制，金融机关会将一定金额（通常由法律规定）以上的交易呈报主管机关，为了逃避监视
三步。第一：先准备个盆子装水。第二：把钱币放进盆里仔细搓洗。第三：放在阴凉处晾干。
反洗钱现场检查包括现场检查准备，现场检查实施和现场检查处理等。
A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
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