虚假贸易背景是否犯法_虚假贸易是什么？

虚假贸易就是没有真实的商品买卖或者服务等贸易背景，买卖双方虚构贸易合同发票等资料。利用虚假贸易将热情引入中国，应该指国内卖方与美国企业签订虚假购销合同，制造虚假发票、货运单据等，通过银行或者其他渠道将资金汇入国内。从2008年11月至2009年10月，进出口数据连续双降达12个月。表面看起来挺惨，现在的外贸数据都已经沦落到2008年金融危机的区间。不否认，进口数据缩小，说明国内需求本身确实有点萎缩，但更多的事实在指向：此次外贸进出口下降，是因为去年存在的一些特别因素，推高了同比基数，所以这次的下降并不代表衰退。这里的特别因素暗指的就是虚假贸易。

商业承兑汇票是付款人和承兑人均为企业出具的商业承兑汇票。办理商业承兑汇票要求必须具有真实的贸易背景。判断贸易背景真实性可以从以下几个方面入手：

一、具有真实有效的贸易合同。合同签章齐全，合同金额与出票人报表中收入支出相符。贸易种类与营业执照经营范围一致。

二、具有真实合法的增值税发票，发票金额与合同金额相符，从税务局网站可以核验。

三、合同中约定商业承兑汇票作为付款方式。

四、商业承兑汇票收款人具有履行合同的经营范围和履约能力，可以通过网站或企查查等软件查询核实

。

五、出票人具有履行合同的真实行为，可以通过查看仓库等核实，也可以通过和上下游客户打电话或走访核实。

六、通过虚假交易办理商业承兑汇票是一种违法套取信用的行为，一旦查实将受到经济处罚和停止部分银行业务的办理资格。给社会和交易对手造成重大损失的追究刑事责任。

企业经营一定要守法合规，才能做大做强持续发展。

虚假贸易的危害巨大，主要危害如下：

一是影响全国贸易进出口总值数值虚高，进而影响国家高层对经济的决策；

二是骗取了地方政府的补贴，部分地方政府给予外贸补贴（导致很多真实贸易商反而得不到补贴）；

三是引起了更多地热钱流入，造成通货膨胀。根据目前政府的态度，虚假贸易必须要严厉打击的！有可能涉及虚开增值税发票罪，会判刑的，最好规劝老板别做虚假贸易，实在不行，只能辞职走人了。

答：虚假贸易背景就别办了，有出问题的危险。

（一）严格审查贸易背景，防止资金被挪用。

（二）应指定贴现申请人，并将贴现资金汇入贴现申请人指定账户。

（三）认真审查承兑企业的资信状况及偿债能力。

（四）认真审查票据的真实性，防范票据风险。

央行要求票据必须要有真实的贸易背景，是国家经济正常运行的需要。

如果对此不严加约束，那么票据业务将会无序放大状态，从承兑汇票签发到票据贴现形成一条龙，造成票据空转。票据业务空转是指存入保证金、开出银行承兑汇票、银票贴现，再将贴现资金作为保证金、再开出银行承兑汇票、再将银票贴现……这种缺乏真实贸易背景的循环空转，不仅使票据承兑、贴现业务脱离实质经济而呈现出超常增长势头，而且也使得货币信贷成几何级数地被虚增放大。这些被“创造”出来的大量资金，可能流入股市，也可能流入房市或其他投机渠道，挤压实体经济，造成虚假繁荣，损害国民经济的健康发展，影响经济的可持续增长。